(9946) 三發地產 | 公告本公司董事會決議修正召開114年股東常會 相關事宜(修正及新增議案)
（9946）三發地產 ｜ 公告本公司董事會決議修正召開114年股東常會
相關事宜(修正及新增議案)
1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)113年度盈餘分配發放現金股利報告。(本次修正)
(5)113年度及114年1月募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(6)113年度關係人重大交易情形報告。
(7)全心投資控股(股)公司114年3月公開收購本公司股份執行情形
報告。(本次新增)
(8)113年度背書保證情形報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自114年3月29日起至114年5月27日止
停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕
登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關規
投票，行使期間為：自114年4月27日至114年5月24日止。
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事及員工酬勞分派報告。
(4)113年度盈餘分配發放現金股利報告。(本次修正)
(5)113年度及114年1月募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(6)113年度關係人重大交易情形報告。
(7)全心投資控股(股)公司114年3月公開收購本公司股份執行情形
報告。(本次新增)
(8)113年度背書保證情形報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自114年3月29日起至114年5月27日止
停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕
登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關規
投票，行使期間為：自114年4月27日至114年5月24日止。
上市公司：三發地產
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-04-15