(3036) 文曄 | 本公司董事會通過增列民國114年股東常會召集事由
（3036）文曄 ｜ 本公司董事會通過增列民國114年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司與子公司誠曄投資股份有限公司簡易合併事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。【增列】
(2)發行限制員工權利新股案。【增列】
(3)「公司章程」修正案。【增列】
(4)「取得或處分資產處理程序」修正案。【增列】
(5)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。【增列】
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第十一屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司與子公司誠曄投資股份有限公司簡易合併事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。【增列】
(2)發行限制員工權利新股案。【增列】
(3)「公司章程」修正案。【增列】
(4)「取得或處分資產處理程序」修正案。【增列】
(5)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。【增列】
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第十一屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。
上市公司：文曄
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-04-15