(1532) 勤美 | 本公司代重要子公司璞真建設股份有限公司公告114年 股東常會改選董事及監察人

1.發生變動日期:114/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 勤美股份有限公司代表人：林廷芳
董事 勤美股份有限公司代表人：汪家玗
董事 勤美股份有限公司代表人：何佩珊
董事 勤美股份有限公司代表人：何承育
董事 勤美股份有限公司代表人：郭光宜
監察人 財團法人三聯科技教育基金會代表人：李順敏
監察人 林圻瑋
4.舊任者簡歷:
林廷芳 璞真建設股份有限公司董事長
汪家玗 璞真建設股份有限公司董事
何佩珊 璞真建設股份有限公司董事
何承育 璞真建設股份有限公司董事
郭光宜 璞真建設股份有限公司董事
李順敏 璞真建設股份有限公司監察人
林圻瑋 璞真建設股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 勤美股份有限公司代表人：林廷芳
董事 勤美股份有限公司代表人：汪家玗
董事 勤美股份有限公司代表人：何佩珊
董事 勤美股份有限公司代表人：何承育
董事 勤美股份有限公司代表人：郭光宜
監察人 財團法人三聯科技教育基金會代表人：李順敏
監察人 曹明宏
6.新任者簡歷:
林廷芳 璞真建設股份有限公司董事長
汪家玗 璞真建設股份有限公司董事
何佩珊 璞真建設股份有限公司董事
何承育 璞真建設股份有限公司董事
郭光宜 璞真建設股份有限公司董事
李順敏 璞真建設股份有限公司監察人
曹明宏 宏雨投資股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
勤美股份有限公司 158,877,643股
財團法人三聯科技教育基金會 7,692股
曹明宏 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/28~114/04/27
11.新任生效日期:114/04/18~117/04/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：勤美

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-04-18