(2328) 廣宇 | 代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告 召開第28屆年度股東會相關事宜
（2328）廣宇 ｜ 代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告
召開第28屆年度股東會相關事宜
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點: CONFERENCE ROOM, LEVEL 2, P.I.E. INDUSTRIAL BERHAD
(PLANT 6), 3055, LORONG JELAWAT SATU, KAWASAN PERUSAHAAN SEBERANG JAYA,
13700 PERAI, PULAU PINANG, MALAYSIA
4.召集事由一、報告事項:2024年財務查核報表及董事會與會計師報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2025年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(2)通過自2025/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為
馬幣90,000元(上限)。
(3)重新選任Mr. Wong Thai Sun 及 Mr. Lee Cheow Kooi為公司董事。
(4)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。
(5)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(6)通過公司執行股份回購。
(7)通過經常性關聯交易的規劃。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點: CONFERENCE ROOM, LEVEL 2, P.I.E. INDUSTRIAL BERHAD
(PLANT 6), 3055, LORONG JELAWAT SATU, KAWASAN PERUSAHAAN SEBERANG JAYA,
13700 PERAI, PULAU PINANG, MALAYSIA
4.召集事由一、報告事項:2024年財務查核報表及董事會與會計師報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2025年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(2)通過自2025/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為
馬幣90,000元(上限)。
(3)重新選任Mr. Wong Thai Sun 及 Mr. Lee Cheow Kooi為公司董事。
(4)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。
(5)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(6)通過公司執行股份回購。
(7)通過經常性關聯交易的規劃。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
上市公司：廣宇
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-04-16