(3305) 昇貿 | 公告董事會決議增列114年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百一十三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告。
(3)本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一百一十三年國內可轉換公司債辦理情形報告。
(5)修訂董事會議事規則。
(6)修訂企業永續發展實務守則。
(7)收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權事宜報告。
(8)本公司庫藏股買回情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一百一十三年度決算表冊案。
(2)承認本公司一百一十三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂資金貸與他人作業程序案。
(2)討論修訂背書保證作業程序案。
(3)討論修訂取得或處分資產處理程序案。
(4)討論修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第17屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。

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上市公司：昇貿

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-04-16