(3708) 上緯投控 | 代子公司上緯新材料科技股份有限公司 公告董事會決議修訂召開股東會日期及相關事宜 (新增討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/04/28
3.股東會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於預計公司2025年度日常關聯交易的議案
(2)關於<公司2025年度財務預算報告>的議案
(3)關於修訂及制定公司部分治理制度的議案
1.董事會議事規則
(4)關於<公司2024年年度報告及摘要>的議案
(5)關於<董事會2024年度工作報告>的議案
(6)關於<監事會2024年度工作報告>的議案
(7)關於擬續聘會計師事務所的議案
(8)關於<公司2024年度財務決算報告>的議案
(9)關於<公司2024年年度利潤分配方案>的議案
(10)關於提請股東會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
(11)關於提名李健先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

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上市公司：上緯投控

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-04-15