(6243) 迅杰 | 公告本公司114年度股東常會董事選舉當選名單

1.發生變動日期:114/04/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：安國國際科技(股)公司代表人羅森洲
(2)董事：安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君
(3)董事：矽格(股)公司
(4)董事：華碩電腦(股)公司
(5)獨立董事：林一峰
(6)獨立董事：吳志明
(7)獨立董事：鄭文吉
4.舊任者簡歷:
(1)羅森洲：安國國際科技(股)公司董事長
(2)蔡玲君：迅杰科技(股)公司董事長
(3)矽格(股)公司：無
(4)華碩電腦(股)公司：無
(5)鄭文吉：技鼎(股)公司法務暨股務室資深經理
(6)林一峰：富科斯(股)公司董事長
(7)吳志明：協和通商電子商務(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：安國國際科技(股)公司代表人羅時豪
(2)董事：安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君
(3)董事：安國國際科技(股)公司代表人許舒茵
(4)董事：華碩電腦(股)公司
(5)獨立董事：吳志明
(6)獨立董事：石國揚
(7)獨立董事：陳伯鏞
6.新任者簡歷:
(1)神盾股份有限公司副總經理
(2)迅杰科技(股)公司董事長
(3)迅杰科技(股)公司總經理
(4)華碩電腦(股)公司：無
(5)吳志明：協和通商電子商務(股)公司董事長
(6)石國揚：旺玖科技股份有限公司獨立董事
(7)陳伯鏞：聚業祥通股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：安國國際科技(股)公司代表人羅時豪： 8,000,000股
董事：安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君： 8,000,000股
董事：安國國際科技(股)公司代表人許舒茵： 8,000,000股
董事：華碩電腦(股)公司： 444,364股
獨立董事：吳志明： 0股
獨立董事：石國揚： 0股
獨立董事：陳伯鏞： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/04/15
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：迅杰

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-04-15