(6472) 保瑞 | 代重要子公司保盛藥業股份有限公司公告 法人董事改派代表人及監察人暨三分之一以上 董事變動

1.發生變動日期:114/04/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人 盛保熙
(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 劉念華
(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 張振棠
(4)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 王錦菊
(5)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 陳家駒
(6)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人 陳世民
(7)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人 柯君翰
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 總經理
(2)董事：劉念華/保盛藥業股份有限公司 總經理
(3)董事：張振棠/保瑞藥業股份有限公司 資深副總經理
(4)董事：王錦菊/保瑞藥業股份有限公司 財會暨管理處副總經理
(5)董事：陳家駒/保瑞藥業股份有限公司 資訊管理處副總經理
(6)監察人：陳世民/保瑞藥業股份有限公司 副總經理
(7)監察人：柯君翰/保盛藥業股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人 盛保熙
(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 劉念華
(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人 張振棠
(4)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人 王錦菊
6.新任者簡歷:
(1)董事長：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 總經理
(2)董事：劉念華/保盛藥業股份有限公司 總經理
(3)董事：張振棠/保瑞藥業股份有限公司 資深副總經理
(4)監察人：王錦菊/保瑞藥業股份有限公司 財會暨管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:法人董事全面改派代表人
9.新任者選任時持股數:
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙 56,400,000股
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：劉念華56,400,000股
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：張振棠56,400,000股
監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊56,400,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/01~114/08/31
11.新任生效日期:114/04/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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上市公司：保瑞

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-04-15